전직 경찰관, 전 프로야구 선수, 광고모델 등이 포함된 400억대 규모의 보이스피싱 조직이 검찰에 적발됐다.
적발된 조직의 총책은 보이스피싱 등 사이버 범죄수사를 담당했던 모 지방경찰청 사이버범죄수사대 출신인 것으로 조사됐다.
◇ 조직원 53명 입건
광주지검 형사2부(부장검사 윤대진)는 19일 중국과 필리핀 등지에 이른바 콜센터를 설치한 뒤 저축은행인 것처럼 가장, 서민들에게 대출을 해 줄 것 처럼 속여 2000여명으로부터 40억여원을 가로챈 혐의(사기 등)로 자금관리책 A(39)씨 등 조직원 26명을 구속기소했다고 밝혔다.
또 조직원의 부탁을 받고 수배조회를 도와준 경찰관 B(41)씨 등 6명을 불구속 기소하는 한편 국외에 체류중인 전직 경찰관 C(42·총책)씨를 비롯, 도주한 조직원 21명을 지명수배했다.
아울러 가명 등의 사용으로 인적사항이 특정되지 않은 50여명의 조직원에 대해 수사를 벌이고 있다.
◇ 400억대 피해
이들은 2011년부터 지난 2013년 7월께까지 중국과 필리핀 등지에서 저축은행 직원인 것처럼 행세하며 대출을 해 주겠다고 피해자들을 속이는 방법으로 2000여명으로부터 40억원을 가로챈 혐의다.
검찰은 피해자가 특정된 피해규모는 약 2000명(피해금액 40억여원)이지만 범행일계표, 일일환전금액, 범행기간 등을 참작하면 총 피해금액은 400억여원, 피해자는 수만명에 이를 것으로 추산된다고 밝혔다.
이 조직으로부터 피해를 당하고 삶을 비관한 끝에 음독자살을 기도한 사례도 있었다고 검찰은 설명했다.
검찰은 피해자가 더 있을 것으로 보고 수사를 이어가고 있다.
◇ 범행수법
이 조직은 C씨를 총책으로, 자금관리 담당 A씨(C씨의 동생), 교육팀, 대포통장 확보팀, 현금인출팀, 유인팀, 인력확보팀으로 구성됐으며 각 팀장끼리 점조직 형태로 연계, 활동을 펼쳐왔다.
또 조직원들끼리도 서로의 인적사항을 감춘 채 철저히 가명을 사용하는 등 흡사 마약조직과 같은 형태로 운영돼 왔다.
보이스피싱 조직은 신용·담보 부족 등을 이유로 국내 저축은행으로부터 대출이 거절된 대출희망자들의 명단과 개인정보를 불법 개인정보 유통업자로부터 데이터베이스(DB) 형태로 실시간 입수했다.
이어 저축은행 상담원을 가장, 저축은행의 실제 전화번호가 발신번호로 나타나도록 조작하는 수법 등을 통해 피해자들을 속였다.
이 과정에 일부 피해자들에게는 저축은행 직원임을 사칭하기 위해 실제 여신금융협회에 등록돼 있는 저축은행 상담 직원들의 사진과 이름을 도용한 저축은행 직원의 신분증을 위조, 팩시밀리로 송부하기도 했다.
아울러 조직원들이 피해자들에게 번갈아가며 전화해 대출수수료, 보증보험료, 인지대, 신용조회삭제비 등의 명목으로 피해자들로부터 수만원에서 많게는 1억원 이상의 금액을 가로챈 것으로 드러났다.
◇ 전직 경찰·프로야구선수도 가담
검찰은 이번에 적발된 조직은 전직 경찰관을 포함해 광고모델, 전 프로야구선수, 연예인 매니저, 조직폭력배 등 다양한 출신의 사람들로 구성돼 있다고 설명했다. 또 부부·형제·동서 등 친인척들도 범행에 가담했다고 덧붙였다.
조직총책인 C씨는 지난 2002년부터 2008년까지 모 지방경찰청 사이버범죄수사대에서 보이스피싱 등 사이버범죄 수사업무를 담당했던 것으로 조사됐다.
C씨는 수사경험과 인맥을 활용해 지난 2011년께 조직을 결성, 운영했으며 범행과정에 자신의 친동생 A씨에게 자금을 관리토록 한 것으로 드러났다.
특히 자신이 현직 경찰관으로 근무할 당시 수사한 적이 있는 3명(2명 구속기소)을 조직원으로 편입시키기까지 한 것으로 밝혀졌다.
◇ 수사 과정
검찰은 지난 3월부터 8월, 해당 조직이 사용하고 있는 것으로 추정된 이른바 '대포계좌'와 연결계좌 약 1000개에 대한 추적에 나섰다.
또 전국 검찰청과 경찰서에 보존돼 있는 관련 보이스피싱 고소·진정·신고사건 확인, 조직원들이 사용중인 대포전화에 대한 통화내역조회, 이메일추적, 조직원들 은신처에 대한 압수수색 등을 이어왔다.
지난 9월부터는 인적사항이 확인된 총 53명을 순차적으로 입건했으며, 이중 26명을 검거해 구속기소했다. 또 6명을 불구속 기소하는 한편 21명을 지명수배했다.
검찰은 자금관리책 A씨가 범행 이후 가족 명의로 30억원대 건물을 매입한 사실 확인, 피해자들에게 통보조치했다.
또 도피한 A씨를 비롯한 인적사항이 특정된 조직원들에 대해 여권무효화 조치를 취하는 한편 인터폴 등 국제공조를 통해 추적 중이다.
검찰 관계자는 "이번에 적발된 조직은 범행에 동원된 조직원 수 및 금액면에서 단일 조직으로는 사상 최대 규모이다"고 강조했다.
또 "해당 조직이 약 100개의 인터넷 전화회선을 사용해 온 사실을 확인, 지난 10월31일자로 이를 차단·회수했다"고 덧붙였다.
(뉴시스)